LAVADO DE ACTIVOS Y CRIMINAL COMPLIANCE

En esta obra el autor se ocupa de uno de los tópicos más angustiantes y conflictivos de la parte especial del Derecho Penal, cual es el delito de lavado de activos. Luego de abordar la figura en el marco de la criminalidad organizada y de desentrañar el objeto de protección o bien jurídico protegido en el mencionado delito, el autor se concentra en el análisis exegético de la normativa sobre lavado de activos y sus diversas modalidades contenidas en el Decreto Legislativo Nº 1106, que consagra la autonomía de dicho delito y la prueba indiciaria, ratificando que en su persecución no es necesario que el delito fuente sea descubierto, investigado, juzgado o sentenciado. Además, se analiza el tema del origen ilícito previo en el lavado de activos y su probanza a través de la prueba indiciaria según el Acuerdo Plenario Nº 03-2010 de la Corte Suprema, que constituye un hito jurisprudencial en nuestro medio. Por último, la obra contiene un interesante estudio sobre el compliance y la necesaria implementación de medidas preventivas para evitar riesgos penales en las empresas.

Capítulo I

Aspectos generales sobre el lavado de activos y la criminalidad organizada

Capítulo II

Sobre el objeto protegido en el delito de lavado de activos

Capítulo III

Análisis del decreto legislativo N.º 1106 referido a la ley de lavado de activos

Capítulo IV

Aspectos problemáticos del delito de lavado de activos

Capítulo V

El concepto de “actividad criminal previa” en el delito de lavado de activos y la llamada “clausula abierta” en la legislación penal

Capítulo VI

El concepto de “compliance” y la necesaria implementación de medidas preventivas para evitar riesgos penales en las empresas