EL DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS COMENTARIOS ARTÍCULO POR ARTÍCULO DEL D. LEG. N.º 1106

El presente libro hace una exégesis detallada de cada uno de los artículos de la Ley de Lavado de Activos (D. Leg. N.º 1106). Examina cada uno de los elementos de los tipos penales, expone los problemas más relevantes en ellos y plantea las correspondientes propuestas de solución.

Asimismo, el texto incluye un apartado de jurisprudencia sistematizada, donde el autor ha identificado, seleccionado y resaltado los criterios jurisprudenciales más importantes que viene delineando la Corte Suprema de Justicia de nuestro país. Esta obra no tiene el propósito de constituirse en un tratado teórico, sino más bien de servir de herramienta práctica para el abogado, el juez o fiscal, a fin de que estos desarrollen un mejor entendimiento de la compleja legislación sobre el lavado de activos.

CONTENIDO

PARTE I

Consideraciones político-criminales del delito de lavado de activos

Consideraciones político-criminales

PARTE II

Parte General

• El bien jurídico protegido en el delito de lavado de activos
• La autonomía del delito de lavado de activos
• Las consecuencias del Decreto Legislativo N.° 1249 para la autonomía del delito de lavado de activos
• El delito de lavado de activos en la Sentencia Plenaria Casatoria N.° 1-2017
• El tipo subjetivo del delito de lavado de activos

PARTE III

Comentarios, artículo por artículo, a la ley de lavado de activos (D. Legislativo N.º 1106)

Artículo 1: Actos de conversión y transferencia

Artículo 2: Actos de ocultamiento y tenencia

Artículo 3: Transporte, traslado, ingreso o salida por territorio nacional de dinero o títulos valores de origen ilícito

Artículo 4: Circunstancias agravantes y atenuantes del delito de lavado de activos en la legislación peruana

Artículo 5: Omisión de comunicación de operaciones o transacciones sospechosas

Artículo 6: Rehusamiento, retardo y falsedad en el suministro de información

Artículo 7: Reglas de investigación

Artículo 9: Decomiso

Artículo 10: Autonomía del delito y prueba indiciaria

Artículo 11: Prohibición de beneficios penitenciarios

Artículo 16: Actuación excepcional de las Fuerzas Armadas en auxilio del Ministerio Público

PARTE IV

El delito de lavado de activos en la jurisprudencia

El delito de lavado de activos en la jurisprudencia

Bibliografía

Relación de jurisprudencia